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双人牛牛8月9日,银保监会发文,对32个城市开展银行房地产业务专项检查,检查重点针对房企的土地储备贷款、开发贷款,以及个人房贷、住房租赁贷款;8月30日,银保监会又发布对部分地方中小银行机构现场检查情况的通报,对中小银行违规为房地产项目提供融资进行了批评。

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这并不是渣打银行反洗钱努力的第一次失败。今年4月,英国金融监管机构对该行处以1.02亿英镑罚款,原因是其客户尽职调查和监控存在“严重且持续的缺陷”,包括2009年至2014年间在阿联酋的尽职调查。这是渣打与英美监管机构达成的11亿美元和解协议的一部分,该协议还要求渣打对违反对伊朗和其他国家制裁的交易进行调查。9月12日,新京报记者致电庞大集团了解公司重整事宜,公司董秘办工作人员告诉记者,员工正常休中秋节假期,领导因出差不在办公室,自己对重整事宜并不了解。记者随即拨打公司公布的管理人电话,无人接听。

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